Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
-

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου 2015, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Hilton, Αίθουσα «Γαλαξίας», παρέστησαν νόμιμα 68 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 60.098.919 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 79.721.775 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 75,39% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

ΥΠΕΡ

60.098.919

μετοχές

(100%)

ΚΑΤΑ

0

μετοχές

(0%)

ΑΠΟΧΗ

0

μετοχές

(0%)

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014.

Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014.

ΥΠΕΡ

60.098.919

μετοχές

(100%)

ΚΑΤΑ

0

μετοχές

(0%)

ΑΠΟΧΗ

0

μετοχές

(0%)

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εξελέγη για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 η Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΖΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και εγκρίθηκε η αμοιβή της για το 2015, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 105.000,00.

ΥΠΕΡ

59.920.116

μετοχές

(99,70%)

ΚΑΤΑ

139.682

μετοχές

(0,23%)

ΑΠΟΧΗ

39.121

μετοχές

(0,07%)

4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/ 1920.

Εγκρίθηκαν οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ακολούθως:

Για τη χρήση 2014

- Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ., συνολικού ποσού ευρώ 745.231,32.

- Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ., συνολικού ποσού ευρώ 115.000,00.

Για τη χρήση 2015

Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ. αντίστοιχες με αυτές που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2014, και αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ., για συνολικό ποσό μέχρι ευρώ 200.000,00 σε συμφωνία με τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας.

ΥΠΕΡ

59.642.642

μετοχές

(99,24%)

ΚΑΤΑ

399.913

μετοχές

(0,67%)

ΑΠΟΧΗ

56.364

μετοχές

(0,09%)

5. Αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/ 1920.

Αποφασίσθηκε η απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα η Εταιρεία θα δικαιούται εντός 24 μηνών από σήμερα να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών μέχρι του ενός δεκάτου (1/10) του συνόλου του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με κατώτατη τιμή αγοράς την ονομαστική αξία της μετοχής, δηλαδή ευρώ 0,30 και ανώτατη τιμή αγοράς ευρώ 10,00 ανά μετοχή. Για τον υπολογισμό του ενός δεκάτου (1/10) θα λαμβάνονται υπόψη και οι ήδη αγορασθείσες ίδιες μετοχές, των οποίων η Εταιρεία είναι κυρία. Επιπλέον, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των ειδικότερων όρων αγοράς και κάθε άλλου σχετικού θέματος, εντός του πλαισίου του νόμου και της απόφασης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

ΥΠΕΡ

60.098.919

μετοχές

(100%)

ΚΑΤΑ

0

μετοχές

(0%)

ΑΠΟΧΗ

0

μετοχές

(0%)

6. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 13 επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920.

Εγκρίθηκε η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 13 επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920 και με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους:

1) Με το παρόν Πρόγραμμα μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά, που θα ενσωματώνουν δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών συνολικά μέχρι 3.000.000 μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή ποσοστό μέχρι 3,8% του σημερινού μετοχικού της κεφαλαίου.

2) Η τιμή άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ανέρχεται στο μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής για τους δύο προηγούμενους ημερολογιακούς μήνες της ημερομηνίας έκδοσης των αντίστοιχων πιστοποιητικών, μειωμένο κατά ποσοστό που θα κυμαίνεται, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, από 35% μέχρι 55%.

3) Τα πιστοποιητικά δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών θα δοθούν μέσα σε μια πενταετία από τις 16.06.2015, ήτοι μέχρι τη λήξη της χρήσης του έτους που συμπληρώνεται η πενταετία, δηλαδή μέχρι την 31.12.2020. Σε περίπτωση που δεν έχουν διατεθεί όλα τα πιστοποιητικά έως την 31.12.2020, η διάρκεια του προγράμματος να παρατείνεται για δύο (2) επιπλέον έτη, ήτοι έως τις 31.12.2022.

4) Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν: α) οι απασχολούμενοι με οποιονδήποτε τρόπο ή σχέση είτε στην ίδια την Εταιρεία, είτε σε συνδεδεμένα με αυτήν νομικά πρόσωπα και β) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε της ίδιας της Εταιρείας, είτε συνδεδεμένων με αυτήν νομικών προσώπων.

5) Η άσκηση των δικαιωμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση τριετίας από το τέλος της χρήσης, στην οποία αφορούν τα δικαιώματα αυτά και για τις τρεις επόμενες χρήσεις, ολικά ή μερικά, δηλαδή συνολικά για 4 χρήσεις.

Το δικαίωμα ασκείται με σχετική έγγραφη δήλωση του δικαιούχου, στην οποία ορίζεται και ο συγκεκριμένος αριθμός μετοχών, για τις οποίες ασκείται το δικαίωμα.

Η έγγραφη δήλωση κοινοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από την 1η έως τη 15η Δεκεμβρίου του εκάστοτε έτους και συνοδεύεται από:

α) Το αντίστοιχο πιστοποιητικό, που αντιπροσωπεύει το ασκούμενο δικαίωμα.

β) Αποδεικτικό πληρωμής του τιμήματος των μετοχών που αποκτώνται, κατόπιν της άσκησης του σχετικού δικαιώματος, το οποίο θα καταβάλλεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας. Τα στοιχεία του λογαριασμού αυτού θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

γ) Δήλωση του δικαιούχου για τον κωδικό αριθμό Μερίδας Επενδυτή, τον Αριθμό Λογαριασμού Αξιών του στο Σ.Α.Τ και τον Αριθμό Χειριστή του δικαιούχου, στον οποίο